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兴化股份:董事会决议公告
2021-11-09 19:31    来源: 未知      点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“兴化股份”或“公司”)第七届董事会第十六次会议以通讯方式召开,会议通知于2021年10月9日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2021年10月18日12:00,会议应参加表决董事9人,实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  鉴于公司第七届董事会已完成新任3名独立董事的选举更换工作,现对董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的成员进行相应调整,具体如下:

  三季报详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(上的《陕西兴化化学股份有限公司2021年第三季度报告》(公告编号:2021-045)。

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网(上的《独立董事制度》(2021年10月)。

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网(上的《独立董事年报工作制度》(2021年10月)。

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网(上的《总经理工作细则》(2021年10月)。

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